Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Recife, Natal e em Cabo de Santo Agostinho e Caruaru, estado de Pernambuco. Foram apreendidos documentos, dispositivos eletrônicos e ativos financeiros. Além disso, foi determinado o sequestro judicial de R$ 500 milhões para impedir a continuidade da atividade criminosa e garantir o ressarcimento dos prejuízos às vítimas.
As investigações apontam que, nos últimos anos, o grupo movimentou valores que ultrapassam os R$ 4,1 bilhões de reais através de um complexo esquema de ocultação de patrimônio. Os recursos ilícitos eram canalizados pelos investigados por meio de empresas de fachada e “laranjas” para mascarar a verdadeira origem e destino dos valores. A empresa corretora, que prometia rentabilidade aos investidores, está sediada em um paraíso fiscal no Caribe e não tinha representação no Brasil.
Os crimes investigados são os previstos nos artigos 16 e 22 da Lei nº 7.492/86 (evasão de divisas e operação de câmbio não autorizada) e no artigo 1º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro).
Segundo a PF, o nome da operação, FLYING DUTCHMAN, faz alusão à lenda do Holandês Voador, um navio fantasma condenado a vagar eternamente sem jamais poder atracar. A escolha reflete o modus operandi da organização criminosa, que utilizava estruturas societárias em paraísos fiscais no Caribe para a prática de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, movimentando recursos obtidos por meio de crimes financeiros em diversos países, incluindo o Brasil.
Da Redação
Do Portal Umari
Com Click PB
